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山东钢铁股份有限公司

更新时间:2021-07-26

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年6月8日,山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2012年6月19日上午,在公司办公楼二楼视频会议室召开公司第四届董事会第三次会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),亲自出席董事9名,分别为:邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹仲琛先生主持,审议并通过了以下议案:

  十二、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案;

  为进一步规范公司董事会日常运作,提高董事会工作效率,公司董事会决定设置董事会办公室,专门负责董事会的日常工作。

  该议案涉及关联交易,关联董事邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生回避了对该议案的表决,由非关联董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生进行了表决。

  独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为,上述关联交易具有确实必要性,符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

  为了顺利开展国际业务,公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司拟向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度,由公司提供第三方连带责任保证担保,期限不超过三年。

  根据《公司章程》的有关规定,由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%,公司向济钢集团国际贸易有限责任公司提供的担保,需经公司股东大会审议。

  独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为,由于济钢集团国际贸易有限责任公司后期信用证业务较大,本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务,此业务主要为本公司提供代理。国贸公司经营稳定,资信情况良好,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  由公司董事会召集,决定于2012年7月6日(星期五)上午9:00,在公司办公楼二楼视频会议室,2021年“建邦杯”第三届全民健身羽毛球大奖赛圆满落幕,以现场方式召开公司2012年第一次临时股东大会。

  详细内容见2012年6月20日刊登于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》及《山东钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

  1、凡在2012年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

  1、拟出席会议的自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书),法人股东代理人请持本人身份证明、股东单位授权委托书,于2012年7月5日(星期四)上午9:00-11:30、下午13:00-16:30到本公司证券部办理登记手续;股东也可以传真、信函等方式登记(信函登记以收到地邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  3、出席会议人员请于会议召开前至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

  警卫消防、保安、电视新闻、法律服务等;公共设施及生活小区服务;环卫绿化服务

  转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程生产线提供生产环节服务、仪表维护、计量服务、火车运输、其他

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时,董事会9名董事中,关联董事邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生均按规定予以回避,其他3名董事进行表决并一致通过;公司3名独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生对上述议案表示同意,并就此发表了独立意见。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008修订)第10.2.14条“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务”规定,公司对与所有关联方自2009年签订的日常关联交易协议进行了梳理,同时,随着原济南钢铁股份有限公司换股吸收合并原莱芜钢铁股份有限公司的完成和公司名称的变更以及公司生产经营发展的需要,公司与部分关联方之间的关联交易也相应发生了变化,以往与之签订的关联交易协议已不能很好地适应和全面体现双方交易的情况,需对关联交易协议进行修订并重新签署。

  名称:山东钢铁集团有限公司;法定代表人:邹仲琛;注册地:济南高新技术产业开发区;注册资本:壹佰亿元;企业类型:有限责任公司。主要经营范围:黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等;耐火材料及制品的生产和销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;投资房地产;技术开发、技术咨询服务等。

  名称:济钢集团有限公司;法定代表人:毕志超;注册地址:济南市工业北路21号;注册资本:贰拾亿元;企业类型:有限责任公司。主要经营范围为:主营钢铁冶炼;加工、制造、销售:钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料;出口本公司生产的产品及相关技术;出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术;开展“三来一补”业务,承包本行业境外工程和境内国际招标工程,对外派遣本行业劳务人员;房屋、设备租赁及转让,化工产品。

  名称:莱芜钢铁集团有限公司;法定代表人:陈启祥;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本:叁拾玖亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:黑色金属冶炼、压延www.bl1k8.cn加工;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;铁矿石销售;铸锻件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程;房地产开发;仪器检测;工程设计;冶金废渣、废气综合利用。

  名称:山东钢铁集团财务有限公司;法定代表人:陶登奎;注册地址:山东省济南市高新区舜华路1969号;注册资本:壹拾陆亿元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:前置许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律,行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

  名称:济南鲍德汽车运输有限公司;法定代表人:李学玉;注册地址:济南市工业北路21号;注册资本:肆仟柒佰柒拾万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:汽车货物运输,货物装卸搬运,货物配载,汽车租赁,汽车修理。

  名称:莱芜钢铁集团泰东实业有限公司;法定代表人:安立华;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本:贰仟玖佰叁拾伍万陆仟贰佰元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草绳的生产与销售,设备安装等。莱钢集团公司持有该公司25%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司;法定代表人:亓俊峰;注册地址:山东省莱芜市莱城区;注册资本:贰亿元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:铁矿开采,铁精粉加工销售等。莱钢集团公司持有该公司35%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司;法定代表人:卢廷运;注册地址:山东省沂水县诸葛镇;注册资本:柒仟肆佰万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:铁矿石采选等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。

  名称:山东莱钢汽车运输有限公司;法定代表人:吴修江;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本:伍仟伍佰万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:汽车客货运输与仓储,汽车、工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司;法定代表人:高德军;注册地址:山东省新泰市高新技术开发区;注册资本:肆仟万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售,煤炭洗选等。莱钢集团公司持有该公司25%的股份。

  名称:山东鲁碧建材有限公司;法定代表人:杨立胜;注册地址:山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台;注册资本:壹亿贰仟陆佰肆拾万零玖仟陆佰万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公司37%的股权。

  名称:山东莱钢建设有限公司;法定代表人:鹿凡伟;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本:叁亿零壹佰万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安,粉末冶金,房地产开发等。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。

  名称:莱钢集团矿山建设有限公司;法定代表人:赵汝同;注册地址:山东省莱芜市莱城区;注册资本:肆仟万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:矿山建设安装工程,工业与民用建筑工程,土石方工程施工,钢结构工程施工,铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团机械制造有限公司;法定代表人:刘隆利;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本:陆仟万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:机电设备备品制造与机械加工产品,机电设备安装修理等。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司;法定代表人:张蓬勃;注册地址:山东省淄博市淄川区;注册资本:伍仟壹佰零玖万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:锚链生产、销售;机械加工等。莱钢集团公司持有该公司84.34%的股权。

  名称:鲁银投资集团股份有限公司;法定代表人:刘相学;注册地址:山东省济南市经十路128号;注册资本:贰亿肆仟捌佰叁拾万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:股权投资、经营与管理;投资于生物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目的开发、转让;机械、电子设备的销售;批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有该公司14.52%的股权。

  名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司;法定代表人:崔建民;注册地址:莱芜市钢城区双泉路北首;注册资本:叁仟陆佰贰拾贰万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品;上述产品的进出口业务等。

  名称:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司;法定代表人:陈启祥;注册地址:山东省莱芜市钢城区;注册资本: 贰拾玖亿贰仟万元;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售;动力供应、技术合作。莱钢集团公司持有该公司100%的股权。

  名称:莱钢集团蓝天商旅车业有限公司;法定代表人:杨宪文;注册地址:莱芜市钢城区昌盛路16号;注册资本:壹仟伍佰万元整;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:普通货运,货物装卸服务(不含危险品);广告设计、制作、发布,媒体广告代理业务;汽车配件的批发零售。莱钢集团公司持有该公司10% 的股权。

  名称:莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司;法定代表人:翟所慧;注册地址:莱芜市钢城区钢都大街东首;注册资本:伍仟贰佰万元整;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:房地产开发,工业管道防腐、保温工程,钢制品及绿色墙材开发,新型型材生产加工,房屋租赁,物业管理服务,室内环境监测,家政服务,广告业务,干洗服务,太阳能安装,五金交电,家用电器,百货等。莱钢集团公司持有该公司34%的股权。

  名称:山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司;法定代表人:王继超;注册地址:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县坤巴斯路8号;注册资本:伍亿元整;企业类型:有限责任公司。主要经营项目:生铁、钢、钢材的生产与销售;冶金废渣、废气综合利用;余热余能发电,机械设备的加工与制作。莱钢集团公司持有该公司100% 的股权。

  市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。

  本次签署的有关协议,由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。

  (一)因济南华瑞源交联管有限公司、济南华瑞源装饰工程有限公司已注销,本公司与其签署的关联交易协议终止执行。

  (二)公司重组后,莱芜天元气体有限公司、山东莱钢国际贸易有限公司成为本公司的全资子公司,埃尔顿发展有限公司为山东莱钢国际贸易有限公司的全资子公司,故上述三家公司与本公司不再存在关联关系,原签署的关联交易协议终止执行。

  关联交易协议的修订和签署,更准确地反映了购销双方关联交易发生情况,保证了双方正常生产经营的需要,有利于促进双方关联交易的规范,不损害公司及股东的利益。

  上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司三位独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第三次会议审议,并就此发表了以下独立意见:上述关联交易具有确实必要性,符合国家有关法律法规的规定,关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。上述关联交易议案尚需获得2012年7月6日召开的公司2012年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对议案的投票权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  截止目前,本公司对济钢集团国际贸易有限责任公司担保总额为零(不含本次担保)

  山东钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三次会议于2012年6月19日召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为了顺利开展国际业务,本公司控股子公司国贸公司拟向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度,由本公司提供第三方连带责任保证担保,期限不超过三年。

  根据《公司章程》的有关规定,由于单笔的担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%,本公司向国易公司提供的担保,需经本公司股东大会审议。

  国贸公司成立于1999年12月,注册资本为3000万元。其中本公司持有80%的股份。法定代表人王向东,总经理邓冠东。公司经营范围:进出口业务、国际货运代理、钢材铁矿石焦煤的销售,经济贸易咨询,翻译服务。

  公司控股子公司国贸公司向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度,以顺利开展国际业务,由公司提供第三方连带责任保证担保,期限不超过三年。

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意国贸公司申请贷款,用于开展国际业务,由本公司提供担保。

  公司控股子公司国贸公司向中国银行济南分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度,本公司为其提供担保,期限不超过三年。由于国贸公司后期信用证业务较大,本公司提供担保是为了支持其顺利开展国际业务,此业务主要为本公司提供代理。国贸公司经营稳定,资信情况良好,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年6月8日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2012年6月19日上午,在公司办公楼二楼视频会议室召开公司第四届监事会第三次会议。会议如期召开,应到监事5名,亲自出席监事5名,分别为:苏斌先生、王思军先生、赵京玲女士、刘秀元先生、陈明玉先生;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席苏斌先生主持,审议并通过了以下议案: